Documenti per vendere oro a Bologna: cosa preparare prima

L’operatore deve identificare il cliente prima di eseguire l’operazione. È quindi prudente portare un documento di riconoscimento valido, integro e leggibile e verificare direttamente con l’operatore se occorrono altri dati o documenti per il caso concreto.

Se l’identificazione non viene richiesta, è un segnale da approfondire prima di consegnare gli oggetti o accettare la proposta.

Per le operazioni compro oro di importo pari o superiore a 500 euro il D.Lgs. 92/2017 richiede mezzi di pagamento diversi dal contante, tracciabili e riconducibili al disponente. La regola vale anche quando l’operazione viene artificiosamente frazionata.

Prima della vendita conviene chiedere quale strumento verrà utilizzato e quali dati servono per completare il pagamento.

L’attività di compro oro è soggetta a iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dall’OAM. È possibile chiedere gli estremi dell’iscrizione e verificare che l’identità comunicata corrisponda al soggetto con cui si sta operando.

La scheda dell’operazione deve permettere di ricostruire cliente, oggetti, quotazione, valutazione, mezzo di pagamento e destinazione dei preziosi secondo quanto previsto dalla normativa. Conservare la documentazione ricevuta facilita eventuali verifiche successive.